Предполагаемый партнер Prince Group задержан в Японии по обвинению в подделке документов
Ху Сяовэй, предположительно связанный с базирующейся в Камбодже и жестко санкционированной Prince Group, был задержан в Осаке по подозрению в фальсификации документов, когда он пытался получить постоянный вид на жительство по визе «высококвалифицированного специалиста».
Полиция Японии арестовала предполагаемого соратника связанной с Камбоджей Prince Group, которую обвиняют в том, что она является одной из крупнейших преступных организаций Азии, занимающейся мошенничеством, вымогательством и принудительным трудом. Ху Сяовэй был арестован в Осаке, Япония, согласно интервью полиции, предоставленному Kyodo — ведущему информационному агентству Японии — и переданному OCCRP в понедельник.
США, Великобритания и Южная Корея ввели санкции против Prince Group в конце прошлого года, а несколько юрисдикций заморозили активы, связанные с этой группой.
По утверждениям, конгломерат является частью быстро растущей криминальной индустрии в Юго-Восточной Азии, которая использует «сложные схемы, включая мошенничества, в которых людей втягивают в фиктивные романтические отношения, чтобы обманывать жертв в промышленных масштабах», заявляло тогда МИД Великобритании.
Prince Group отвергает эти обвинения.
Старший представитель столичного департамента полиции Токио подтвердил сообщения, опубликованные Asahi Shimbun, ещё одним крупным японским СМИ, о недавнем аресте Ху Сяовэя в роскошном отеле во втором по величине городе Японии — под его кипрской личностью «Ху Ши».
Последние события также были конфиденциально подтверждены OCCRP региональными японскими полицейскими и источниками в западных правительствах.
OCCRP ранее широко освещала деятельность Ху Сяовэя, включая раскрытие его нескольких личностей и обширного портфеля глобальных активов, а также его недавние поездки в Японию на частном самолёте и широкую сеть недвижимости и компаний, принадлежащих другим руководителям Prince Group в Японии.
В интервью Kyodo представитель полиции — которому разрешили общаться со СМИ только при условии анонимности — заявил, что Ху проживал в Японии по визе «высококвалифицированного специалиста» и пытался получить постоянный вид на жительство.
Полиция Токио подозревает Ху в подаче ложного уведомления об изменении адреса после переезда в Японию и арестовала его за нарушение законов, запрещающих использование ложных электронных официальных записей.
Ху также был владельцем токийской компании Tokuten Shoji Ltd, согласно корпоративным документам, с которыми ознакомились Kyodo и OCCRP, хотя власти не смогли определить реальный масштаб её деятельности.
Власти продолжают расследование возможных нарушений японского законодательства.
Ху Сяовэй не ответил на запросы журналистов, направленные его личному помощнику, с которым OCCRP ранее уже общалась.
Prince Group также не ответила на запросы. В предыдущем недавнем заявлении представитель группы отверг обвинения в адрес конгломерата и его председателя Чэнь Чжи, который находится под санкциями и обвинён в США.
«Г-н Чэнь и его компании не являются преступным синдикатом, а представляют собой набор легитимных бизнесов, обслуживающих миллионы людей и обеспечивающих работой десятки тысяч сотрудников по всему миру», — заявил представитель по электронной почте.
«Чэнь Чжи и компании Prince Group невиновны в диких и необоснованных обвинениях, выдвинутых правительством США и повторяемых в юрисдикциях по всему миру», — добавил он.