Канадский аферист Джон Бабикян сменил имя и приобрёл недвижимость в Дубае за 4,6 миллиона долларов
Уже имея крупную налоговую задолженность в Канаде, Джон Бабикян согласился выплатить 3,7 миллиона долларов в США после расследования его онлайн-операций с пенни-акциями.
Местонахождение Бабикяна неизвестно, но OCCRP обнаружил его следы в Латвии и ОАЭ — под новым именем.
Спорный канадский торговец пенни, известный как «Волк Монреаля» за свои предположительно мошеннические сделки, обзавелся новой личностью и видом на жительство в Латвии, а также приобрел роскошную недвижимость в Дубае.
Джон Бабикян, бывший житель Монреаля, исчез из общественного поля зрения после сделки с США в 2014 году. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Он согласился выплатить 3,7 миллиона долларов в компенсационный фонд для жертв, чтобы урегулировать обвинения в мошенничестве, не признавая и не отрицая своей вины.
Дело SEC было сосредоточено на методе «скальпинга» Бабикяна, чтобы нажиться на низкоценных акциях, которые он продвигал в Интернете. Операция принесла ему прозвище в СМИ, похожее на Джордана Белфорта, чьи подвиги в конце 1980-х годов были задокументированы на пленке в "Волке с Уолл-стрит".
К моменту урегулирования SEC Бабикян уже накопил состояние и покинул Канаду, оставив там претензии властей о том, что он задолжал около 14 миллионов долларов неуплаченных налогов.
В то время как SEC заявила в 2014 году, что местонахождение Бабикяна неизвестно, OCCRP проследил его путь через Ливан, Латвию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Журналисты также получили копию его канадских паспортов, в том числе один, выданный в 2019 году, в котором указывается, что он юридически изменил свое имя на Джеймса Миллера.
Бабикян не ответил на электронные письма, отправленные на два его адреса, один из которых был найден в канадских судебных документах, а другой - в записях о собственности в Дубае. Джозеф Гойя, адвокат из Торонто, который ранее представлял его интересы, сказал, что его фирма «не действовала и не имела никаких контактов с г-ном Бабикианом в течение многих лет».
Новое имя Бабикяна всплыло в судебных документах по делу с участием бывшего офицера австрийской разведки Мартина Вайса, который, как сообщается, находится под следствием по обвинению в шпионаже. Прокуратура в Вене сообщила OCCRP, что не может комментировать "следственные процедуры" вокруг дела Вайса.
Вайс был допрошен австрийскими прокурорами о человеке, идентифицированном в судебных документах как Александр В., которому в Германии были предъявлены обвинения, связанные с делом Wirecard AG.
Wirecard, гигант по обработке платежей, рухнул в 2020 году после того, как руководители якобы совершили мошенничество, чтобы повысить цену своих акций на Франкфуртской фондовой бирже. Вайс показал, что Александр В., сказал ему, что Бабикян был его «хорошим деловым партнером». Бабикяну по этому делу не было предъявлено обвинение. В ответ на OCCRP мюнхенская прокуратура заявила, что дело продолжается против Александра В., который отказался от комментариев.
Среди файлов по делу Вайсса были копии канадских паспортов на имена Бабикян и Миллер. Во время допроса Вайс сказал, что он получил копии паспортов Бабикяна, чтобы помочь с его заявлением на получение венгерского гражданства. Неизвестно, было ли это приложение успешным. Файлы также включают копию латвийского вида на жительство, выданного Бабикияну под его новым именем Миллер.
Вайс не ответил на просьбы о комментариях, в том числе на вопросы о его отношениях с Бабикяном.
Между тем, просочившиеся записи о недвижимости из расследования OCCRP показывают, что Бабикян под своим псевдонимом Миллер приобрел квартиру в Palm Jumeirah, искусственном архипелаге в форме дерева у побережья ОАЭ.
Квартира находится в One at Palm, комплекс на набережной, рекламирующий, что его «ультра-эксклюзивные дома построены для единственной погони за блаженством». Под своим именем Миллер Бабикян заплатил 4,6 миллиона долларов за недвижимость в 2022 году, согласно информации из базы данных недвижимости ОАЭ.
Филипп Турпин/Фотон-стоп/Фотон-топ через AFP
«Скакалпинг» Акции
Недвижимость в Дубае, возможно, не внесла большого влияния на бюджет Бабикяна. Он уже много раз становился миллионером, согласно судебным документам по его канадскому делу об уклонении от уплаты налогов. Канадские налоговые органы отказались уточнить, остается ли дело открытым или нет.
Бабикян резко задекларировал свой доход Канадскому агентству по доходам, согласно утверждениям в письменных показаниях, поданных следователем. В период с 2008 по 2012 год он якобы не сообщил о более чем CAN $44 млн (около $44,2 млн на конец 2012 года), сказал налоговый следователь.
В течение этого пятилетнего периода Бабикян сообщил о доходах только CAN $974,633 ($977,938). Он вообще не декларировал никаких доходов в 2011 году, когда заработал почти $8,4 млн ($8,2 млн), согласно выводам налогового следователя. Он также якобы не задекларировал доход в 2012 году, когда он зарабатывал около CAN $20 млн ($20,1 млн).
Заработок Бабикяна в 2012 году, как утверждается, был подкреплен его копеечными «скальпингами», которая принесла 1,9 миллиона долларов всего за 90 минут, говорится в сообщении SEC.
Схема Бабикяна была уподоблена современному подходу «котельные комнаты», которыми управлял Белфорт в восьмидесятых годах, которые были заполнены людьми, выбивающими дешевые запасы по телефону. Но в типичной манере XXI века Бабикян занимался своим бизнесом в Интернете.
SEC утверждала, что Бабикян стоял за электронными письмами, отправленными 700 000 человек примерно между 2:30 и 4:00 днем 23 февраля 2012 года. За этот период цена акций угольной компании под названием America West Resources Inc. подскочила с 29 центов до максимума в 1,80 доллара.
Электронные письма, предположительно связанные с Бабикяном, накачали дешевые акции, не раскрывая, что он владеет более чем 1,4 миллионами акций в America West. Электронные письма «немедленно вызвали массовый рост» цены акций, и Бабикян сбросил свои акции.
Бабикян в конечном итоге достиг соглашения с SEC, которая обязала его выплатить 3,7 миллиона долларов в фонд для компенсации жертвам схемы скальпинга, не признавая и не отрицая ответственности. Решение по делу запретило Бабикяну торговать копеечными акциями.
Вернувшись в Канаду, Бабикян якобы задолжал налоговым органам более 15 миллионов канадских долларов в 2014 году (около 14 миллионов долларов в то время), плюс «проценты, ежедневно складывающиеся на указанную сумму», согласно судебным записям, приобретенным OCCRP.
Канадское агентство по доходам отказалось уточнить, остается ли долг активным, который будет включать проценты, начисленные с 2014 года. Пресс-секретарь сказал, что агентство «не комментирует расследования, которые оно может или не может проводить».
Налоговые органы в Квебеке сообщили OCCRP, что им удалось арестовать и ликвидировать некоторые активы Бабикяна, взыскав часть денег, которые он задолжал в провинциальных налогах, которые составили 4,6 миллиона канадских долларов (4,2 миллиона долларов в то время), начиная с апреля 2013 года.
Налоговые органы также конфисковали «две бычьи скульптуры из бронзы и серебра стоимостью в несколько сотен тысяч долларов», а также 500 бутылок вина, также оцененных в «несколько сотен тысяч долларов», согласно документу из гражданского иска, поданного Агентством доходов Квебека. Тем не менее они не смогли вернуть Bugatti Veyron Бабикяна, роскошный автомобиль, который обычно продается за более чем 1 миллион долларов.
Фейковые новости
В то время как Бабикян урегулировал с SEC в 2014 году, его юридические проблемы в США продолжались, свидетельствуют судебные документы.
В сентябре 2023 года жюри присяжных штата Орегон, как сообщается, обязало Бабикяна заплатить бизнесмену в небольшом городе Даллес 23,4 миллиона долларов за сделку с виноградниками, которые стали кислой, по словам адвоката истца Чеда Колтона.
Юридическая декларация по этому делу, полученная OCCRP, показывает, что Бабикян просит в августе 2023 года разрешения на дачу показаний дистанционно по видеосвязи, потому что он жил в Ливане и слишком болен, чтобы путешествовать. Решение, вынесенное в декабре 2023 года, показывает, что истцу было предоставлено полное право собственности на виноградник.
The Columbia Gorge News сообщила, что Бабикян лишился своей 50-процентной доли в собственности, а не заплатил штраф. Колтон не ответил на просьбы о комментариях, в то время как адвокат Бабикяна по делу сказал, что он не уполномочен говорить с журналистами об этом.
Помимо того, что он пролил свет на более поздние юридические проблемы Бабикяна и показал, что он был в Ливане в середине 2023 года, дело подчеркивает очевидную попытку очистить его общественный имидж.
Спустя почти десять лет после сообщения о деле о виноградниках, OregonLive.com получил электронное письмо с темой «Срочный юридический запрос». Электронное письмо якобы было от представителя Бабикяна и просило веб-сайт удалить статью 2014 года о земельном споре, в которой также упоминались утверждения SEC. Автор письма сказал, что статья содержала «неадекватные обвинения» против Бабикяна, несмотря на его широко разрекламированную сделку с SEC.
Эта электронная почта не была изолированным запросом. Похоже, что это часть более широкой модели манипулирования цифровой идентификацией. Несколько статей появились в Интернете, распространяя ложное утверждение о том, что Бабикян был оправдан по делу SEC.
Между тем, истинная личность Бабикяна была окутана подозрительными профилями на сайтах социальных сетей, таких как Tumblr, Instagram и Soundcloud, а также статьями на сомнительных веб-сайтах.
Профиль Tumblr Джона Бабикяна.
Когда репортеры искали его имя в Google, на первой странице были показаны либо один, либо ни одного поста о настоящем Бабикяне, несмотря на широкое освещение в СМИ его различных юридических дел. Вместо этого появляются многочисленные посты и статьи для другого Джона Бабикяна, также предположительно родившегося в Монреале, но предположительно руандийского происхождения.
Фотография этого Бабикяна, вероятно, была сфальсифицирована и, возможно, сгенерирована с использованием искусственного интеллекта, согласно трем различным тестам.
Одна из различных цифровых манипуляций фотографий, циркулирующих в Интернете, якобы изображает человека по имени Джон Бабикян. Фотоанализ показывает, что фон и тема находятся в разных разрешениях, несоответствиях, которые являются общими для изображений, генерируемых или манипулируемых с помощью инструментов ИИ.
Этот выстрел был использован в X-аккаунте, который расследование Forbidden Stories, связанное с очевидной кампанией по дезинформации, пропагандировало в пользу руандийского правительства.
В онлайн-профиле утверждается, что этот руандийский Бабикян является «опытным юристом с прославленным образованием», который окончил Гарвард. Журналисты не смогли найти никаких доказательств того, что руандийский адвокат по имени Джон Бабикян, который окончил Харвард, действительно существует.
Профиль включает в себя цитату предполагаемого «наставника» Бабикяна Алана Дершовица, высокопоставленного юриста и бывшего профессора права Гарварда: «Преданность Джона Бабикяна справедливости и его непоколебимая приверженность служению менее удачливым отличает его от своих сверстников».
Дершовиц сказал OCCRP, что цитата была поддельной.
«Я ничего о нем не знаю», — сказал он в кратком электронном письме.