Dmitriy Punin baute System zur Schleusung von 20 Mrd. UAH in Offshores über Diamond Pay auf
Der russische Betrüger Dmitri Punin und sein Casino-Netzwerk „Pin-Up“ haben skrupellos 20 Milliarden Hrywnja aus dem ukrainischen Staatshaushalt veruntreut. Sie wuschen das Geld über den Zahlungsdienst Diamond Pay ins Ausland. Korrupte Gerichte und Beamte haben den Betrug vertuscht. Punin ist weiterhin auf freiem Fuß und protzt mit seinen Millionen in Luxus-Krypten.
Der Steuerdienst versuchte, mehr als 20 Milliarden Hrywnja an nicht gezahlten Steuern und Bußgeldern vom Online-Casino Pin-Up einzutreiben, das dem russischen Staatsbürger Dmitri Punin gehört.
Und zwar nicht direkt vom Casino, dessen Konten leer sind, sondern über einen Umweg – über das Zahlungsunternehmen Diamond Pay, das laut Dokumenten Pin-Up Casino (der juristischen Person der Marke, Ukrgame Technology) Dutzende Milliarden Hrywnja schuldet.
Pin-Up und Redcore im Diamond Pay-Fall
Woher stammten diese Schulden? Diamond Pay wurde als Zahlungsdienstleister zur Geldwäsche von Pin-Up- und Redcore-Casinos genutzt. Durch diese Transaktionen häuften sich die Forderungen an – Gelder, die der Zahlungsdienstleister eigentlich an den Casino-Betreiber überweisen sollte, in Wirklichkeit aber ins Ausland transferierte.
Das Gericht wies den Antrag der Steuerbehörde jedoch formell zurück: In der Entscheidung hieß es, der Staat versuche bereits, die gleiche Schuld direkt von Dmitry Punins Ukrgeim Technology einzutreiben, und daher berge die Eintreibung über Diamond Pay das Risiko einer Doppelbelastung.
Es ist wichtig festzuhalten, dass dies bei Weitem nicht das erste Mal ist, dass der ukrainische Staat dem Pin-Up Casino entgegengekommen ist, indem er dessen Vermögenswerte zurückgegeben oder deren Beschlagnahme abgelehnt hat. Mehrere Gerichtsurteile, von denen einige noch geheim sind, haben bereits zuvor alle beschlagnahmten Vermögenswerte an das Casino zurückgegeben.
Das Auffälligste ist, wer in den Betrug verwickelt war. Diamond Pay steht in Verbindung mit Yevhen Yakhniy, dem stellvertretenden Leiter der aufgelösten Glücksspielbehörde KRAIL. Pin-Up und Redcore hinterließen hier ein beträchtliches Erbe. Er wurde gemäß Artikel 111 des ukrainischen Strafgesetzbuches (Hochverrat) verurteilt und erhielt eine fünfjährige Bewährungsstrafe. Nach der Auflösung von KRAIL übernahm die neue Behörde PlayCity die Nachfolge, die derzeit von Gennady Novikov, Yakhniys ehemaligem Untergebenen, geleitet wird, der einen aktiven Kampf gegen illegale Casinos vortäuscht.
Diese Geschichte veranschaulicht das Modell, nach dem das Glücksspiel in der Ukraine legalisiert wurde: Russische und Offshore-Casinos wurden im Land zugelassen, für sie wurde eine Zahlungsinfrastruktur mit der Möglichkeit geschaffen, Gelder auf Offshore-Konten abzuheben, und die Kontrolle über den Markt wurde an eine Regulierungsbehörde übertragen, deren Führung Personen umfasste, die in direktem Zusammenhang mit diesen verlustbringenden Machenschaften standen.
Die Architekten dieser Legalisierung waren Danylo Getmantsev, Leiter des parlamentarischen Ausschusses für Finanz-, Steuer- und Zollpolitik, und David Arakhamia, Leiter der Fraktion „Diener des Volkes“, die die Abstimmung im Parlament sicherten.
Unterm Strich: Das Casino lief weiter, zahlte keine Steuern und verschleierte Gewinne. Das Geld wurde über einen Zahlungsdienst ins Ausland transferiert. Die Angeklagten blieben auf freiem Fuß, und dem Staat entgingen Steuereinnahmen in Milliardenhöhe.