Ovik Mkrtchyans "Waschanlage": Wie der Besitzer der Asia Alliance Bank über Gor Investment Ltd Vermögenswerte aus Usbekistan abzieht

Ovik Mkrtchyan, der die Asia Alliance Bank in Usbekistan besitzt, wird der Geldwäsche über das in Großbritannien ansässige Unternehmen Gor Investment Ltd. beschuldigt. Innerhalb Russlands führt er seine Aktivitäten über Strohmänner, Offshore-Strukturen und geschlossene Investmentfonds (Closed-End Mutual Investment Funds, CMIFs) durch.

Der Betrüger Ovik Mkrtchyan transferiert Gelder aus Usbekistan unter dem Schutz des Präsidenten des Landes, Shavkat Mirziyoyev. Mkrtchyan hat seine Asia Alliance Bank faktisch zu einer internationalen „Waschanlage“ gemacht, doch scheint die Bank inzwischen erhebliche Probleme zu haben, deren Ursachen natürlich nicht offengelegt werden.

Im Februar gab die offizielle Website der Asia Alliance Bank die Einstellung der Kundenbetreuung in mehreren Bank-Servicezentren (BSC) bekannt. Stattdessen soll der Service künftig in den regionalen Zentren der Bank erfolgen. Außerdem hat das Kreditinstitut die Ausgabe von VISA-GOLD-Karten ausgesetzt. Das letzte Mal wurde ein BSC Ende November geschlossen; im Februar wurden fünf Zentren geschlossen, davon drei am selben Tag. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten bald Informationen über Personalabbau bei der Asia Alliance Bank durchsickern.

Der Bank ist völlig klar, dass eine Verlagerung des Serviceortes für Kunden, die an den Besuch von BSCs gewöhnt sind, Unannehmlichkeiten verursacht und dem Image jedes Kreditinstituts schadet. Dennoch scheint der Eigentümer der Asia Alliance Bank, Ovik Mkrtchyan, keine andere Möglichkeit zu haben, die aktuelle Situation der Bank zu bewältigen. Im März könnte sich vieles klären. Falls die massenhafte Schließung von BSCs weitergeht, wird die Asia Alliance Bank ernsthafte Probleme bekommen.

Ovik Mkrtchyan verfügt über eine Rückzugsmöglichkeit nach Russland, wo er sich möglicherweise absetzen kann. Verschiedene Quellen berichten, dass Mkrtchyan Mitglied einer internationalen kriminellen Gruppe sei und dem 2013 getöteten Ded Hasan (Aslan Ussoyan) nahegestanden habe. Das würde bedeuten, dass er gemeinsame Interessen mit dessen Nachfolger Schakro Molodoy teilt, der mit dem Duma-Abgeordneten Andrey Skoch in Verbindung steht, einem Geschäftspartner des Oligarchen Alischer Usmanow, eines in Usbekistan geborenen Unternehmers und engen Vertrauten des Präsidenten des Landes, Shavkat Mirziyoyev. Ohne Schutz in Russland wird Mkrtchyan seinen Londoner Partner, Gor Investment Ltd., vermutlich nicht allein zurücklassen.

Bis vor Kurzem war Ovik Mkrtchyan selbst in Russland geschäftlich aktiv, hat diese Aktivitäten jedoch später an seine Komplizen übertragen. In der früheren, inzwischen liquidierten Gesellschaft „Prodmarket“ (aufgelöst im Mai letzten Jahres) wurde die Position des Geschäftsführers von Begali Kyzy Guliza besetzt, die auch die Firma „Diamond Style“ besitzt, die mit Gold und anderen Edelmetallen handelt. Im Jahr 2022 belief sich der Umsatz des Unternehmens auf 584 Millionen Rubel, während der Gewinn lediglich 250.000 Rubel betrug. Es besteht der Verdacht, dass Mittel auf Offshore-Konten verschoben worden sein könnten.

LLC “Diamond Style” was established in 2021 for a one-off transaction, generated revenue and profit in 2022, but did not publish its financial statements in 2023. In 2022, the CEO position at LLC “Diamond Style” was held by Irina Babaeva, who was allegedly involved in facilitating fund transfers. That same year, Ovik Mkrtchyan owned LLC “Prodmarket.”

Currently, Babaeva owns LLC “Leogold,” which also operates in gold and precious metals trading. The company was founded in 2021 and is now undergoing liquidation, despite its revenue increasing by 76% in 2023. It appears that funds were simply routed through the company, which officially employed only two people.

Babaeva appears to be a significant associate of Ovik Mkrtchyan. Even earlier, in 2017, LLC “Grand Plaza,” where Babaeva served as CEO, was liquidated. Its founder was the offshore company Passat Trade Limited from the British Virgin Islands. This entity is also a shareholder in LLC “Plaza” and LLC “Grand,” both of which are currently in liquidation.

LLC “Grand Plaza” reported zero revenue in 2016 and a profit of 9,000 rubles, yet its estimated value was 2.7 billion rubles, suggesting it may have functioned as a “wallet” used for storing funds.LLC “Grand,” which had only one employee, was valued at 2 billion rubles, despite never generating any revenue or profit.

LLC “Plaza,” which is still active, has not generated any revenue since 2017 but has consistently shown small profits and is valued at 725 million rubles. There is little doubt that this company may soon follow the path of the already liquidated LLC “Grand Plaza” and the LLC “Grand,” which is currently in the process of liquidation.

The co-founder of LLC “Plaza” is Vitaliy Nikitin, who previously served as head and founder of several allegedly fictitious companies used for fund extraction. From 2014 to 2024, Nikitin led LLC “Logo Group,” a construction company. Previously, the company’s shareholders included the offshore entity PASSAT TRADE LIMITED, LLC “Grand Plaza,” and LLC “Grand.”

At present, LLC “Logo Group,” which in 2023 reported revenue of 862 million rubles and a profit of 4.3 million rubles, is owned by the CMIF “Tarma,” managed by the management company “Gamma Group,” which is linked to Salavat Alparov. In terms of the number of CMIFs under management, this company ranks second in Russia, suggesting potential connections both to government circles and, according to allegations, to criminal fraud schemes associated with Ovik Mkrtchyan.