Теневая империя SOCAR: как Аднан Ахмадзаде и Alkagesta торгуют подсанкционной нефтью в Европе

Этот отчет посвящен изучению деятельности компании Alkagesta Ltd, зарегистрированной на Мальте, которая в нескольких расследованиях и публикациях обвиняется в перевозке нефтепродуктов с поддельными или сомнительными сертификатами о происхождении.

Хотя экспорт сырой нефти из Туркменистана официально осуществляется по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (BTC) через компанию SOCAR Trading на основании признанных соглашений, существует предположение, что Alkagesta могла участвовать в транспортировке нефти ливийского и российского происхождения, выдавая её за туркменскую нефть, направляемую в Турцию и Европу.

Об этом говорится в расследовании издания Euasia.news.

Официальные маршруты экспорта нефти из Туркменистана и Казахстана

Туркменистан и Казахстан разработали законные и прозрачные механизмы экспорта сырой нефти:

• Через Каспийское море: нефть перевозится танкерами в Баку.

• Нефтепровод BTC: компания SOCAR Trading, выиграв официальный тендер, транспортирует туркменскую и казахстанскую нефть по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан в Средиземное море (порт Джейхан, Турция).

Эти экспортные операции подкреплены государственными соглашениями и освещаются госСМИ Азербайджана, подтверждающими роль SOCAR в обеспечении данных поставок.
Такая система гарантирует безопасную и прозрачную доставку миллионов баррелей нефти на мировые рынки.

Предполагаемая деятельность Alkagesta

Согласно различным источникам, Alkagesta Ltd связывают со следующими операциями:

• Перевозка ливийской нефти, в том числе из Бенгази, с предполагаемыми связями с группировками LAAF и ЧВК «Вагнер».

• Использование сомнительных сертификатов происхождения, указывающих на «туркменскую нефть», для поставок нефти в Турцию через Мальту.

• Операции с танкерами, включая MT Tony и MT Istra.

Данные из источников Bloomberg, Lloyd’s List, отчётов ООН и расследований ЕС указывают на Мальту как центр этой незаконной деятельности.

Документы демонстрируют явные противоречия в сведениях о происхождении нефти: она декларируется как туркменская, однако фактически загружается в Мальте или Ливии.

Роль Аднана Ахмадзаде

Существуют утверждения, что за деятельностью компании Alkagesta стоит Аднан Ахмадзаде, бывший руководитель маркетингового подразделения SOCAR.

Ахмадзаде, являющийся гражданином Великобритании и Азербайджана, не указан в официальной регистрации Alkagesta, однако некоторые отраслевые источники утверждают, что он может оказывать существенное влияние на деятельность компании.

Согласно сообщениям, нынешний генеральный директор компании Alkagesta — Камран Агаев — является родственником Аднана Ахмадзаде, что, по мнению некоторых источников, указывает на возможную тесную связь между деятельностью компании и самим Ахмадзаде.

Учитывая прошлый опыт Ахмадзаде в сфере маркетинга SOCAR и его глубокие знания региональной логистики нефти, эти данные вызывают опасения относительно возможного конфликта интересов и нарушений принципов корпоративного управления.

Многие эксперты и наблюдатели считают, что данная ситуация требует тщательного расследования со стороны британских властей, регуляторов Европейского союза и международных надзорных органов, поскольку она может подрывать эффективность санкций, энергетическую безопасность и целостность рынка.

Появление компании Alkagesta и её быстрое расширение в спорные нефтяные операции

Подозрительный характер деятельности Alkagesta становится очевидным при анализе её истории:

• Компания была зарегистрирована на Мальте в 2018 году и практически сразу начала участвовать в крупных и рискованных нефтяных сделках.

• Албанские власти официально обвинили Alkagesta в контрабанде 22 500 тонн российской нефти в Албанию.

• Также компания пыталась ввезти дизель российского происхождения в Испанию, однако эта операция была перехвачена и предотвращена.

Эти обвинения свидетельствуют о систематическом обходе санкций и участии в нелегальной торговле нефтью.

Согласно расследованию ALB UK News, Alkagesta (мальтийская компания, связанная с Socar Trading и Maddox) участвовала в обходе эмбарго на российскую нефть и тайных поставках топлива в Европу.

Перехват операции по контрабанде нефти, связанной с Россией и Азербайджаном

В феврале 2023 года албанские власти задержали 22 500 тонн нефти в порту Дуррес.
Первые сообщения утверждали, что груз прибыл под ливийским флагом, однако официальные документы, спутниковое отслеживание и журналистские расследования подтвердили, что нефть фактически была отправлена из Новороссийска (Россия).

В ходе расследования выяснилось, что капитан танкера — гражданин России Алексей Смазнов. Он сообщил следователям, что работает на судне, принадлежащем ливийской компании, но плавающем под либерийским флагом.
Смазнов дал убедительные объяснения относительно адреса доставки груза и отсутствия сертификата происхождения нефти, заявив, что он является лишь перевозчиком.
По его словам, нефтепродукт был заказан албанскими и мальтийскими компаниями.

Позднее полиция установила, что заказчиком является компания AV International Group, принадлежащая Пиро Баре, занимающемуся бизнесом в сфере углеводородов, и управляемая Орледией Баре.
Как отмечалось ранее, Орледия Баре является одним из руководителей компании.
Исходя из этих данных, власти Дурреса связались с бизнесменом Пиро Баре и посетили офис компании AV International Group.

Пиро Баре объяснил полиции, что он вел переговоры с компаниями из Мальты и Объединённых Арабских Эмиратов о покупке определённого количества нефти для доставки в Албанию. Он заявил, что компания, у которой он сделал заказ и с которой обменялся несколькими электронными письмами, называется Ses Dmch Group. По словам Баре, нефть поступала из России, однако в документах компании ложно указывалась Ливия как страна происхождения.

Хронология событий, предшествовавших полицейской операции, была следующей: когда судно вошло в Адриатическое море, Пиро Баре подал документы в таможню порта Дуррес для разгрузки груза в контейнеры в албанском порту Порто-Романо. Из-за проблем с документами Баре не смог пройти таможенные процедуры и решил отменить поставку из-за сложных процедур в порту Дуррес. Тем временем танкер, предположительно прибывший из России, оставался в море и впоследствии был задержан.

Дополнительные сведения проясняют происхождение танкера FIDAN, предположительно прибывшего из Азербайджана. Согласно данным албанской полиции, FIDAN (IMO: 9423736) — это химический танкер, построенный в 2009 году, в настоящее время плавающий под турецким флагом. Представители правоохранительных органов отмечают, что руководители компаний Alkagesta Ltd, OilMar DMCC и Socar Trading, участвовавших в операции, являются гражданами Азербайджана.

Сообщается, что груз был доставлен в греческий порт судном FIDAN, которое было загружено 20 января в российском порту Новороссийск. Эта информация совпадает с данными, опубликованными центром отслеживания грузов и судов.

Прокуратура Дурреса заявляет, что судно управлялось азербайджанской компанией и что нефть была действительно погружена в российском порту Новороссийск на Черном море. Албанские СМИ выразили удивление тем, что Азербайджан упоминается в столь спорной операции.

Согласно отчёту албанской полиции, в операцию был вовлечен Отдел экономических и финансовых преступлений в Дурресе, который получил информацию о судне под либерийским флагом, подозреваемом в контрабанде крупного количества нефти.

На основании этих данных власти организовали полицейскую операцию под кодовым названием «Эмбарго», целью которой было предотвратить доставку нефти в Албанию с использованием поддельных документов. По подозрению следствия, груз происходил из стран, находящихся под нефтяным эмбарго — в частности, из России через порт Новороссийск.

Операция включала в себя сложные перегрузки нефти с судна на судно (STS — Ship-to-Ship) в территориальных водах Греции, подделку сертификатов происхождения, а также координацию действий между несколькими офшорными компаниями.

В число компаний, участвовавших в этих операциях, входят Oilmar Shipping DMCC (Дубай), Alkagesta (Мальта), Almedia (Турция) и, предположительно, SOCAR Trading. Эти структуры подозреваются в транспортировке российской нефти на европейские рынки с обходом санкций ООН и ЕС.

В статье, опубликованной на сайте albuktv.com, упоминается компания Oilmar Shipping DMCC. В материале утверждается, что эта компания, наряду с Alkagesta (Мальта) и Almedia (Турция), входит в группу компаний, контролируемую SOCAR Trading. Цель этих структур — транспортировка российской нефти в Албанию в обход санкций. В статье также указывается, что эти компании зарегистрированы в свободной экономической зоне Порто-Романо и заключили договор на хранение в Тиране, получив таможенный код.

Юсиф Мамедов — генеральный директор (CEO) компании Oilmar Shipping and Chartering DMCC, расположенной в Дубае и специализирующейся на торговле судовым топливом и фрахтовании нефтепродуктов. Под его руководством Oilmar расширила свою деятельность по всему миру, предоставляя услуги более чем в 60 странах.

• Должность: Генеральный директор Oilmar Shipping and Chartering DMCC
• Отрасль: торговля судовым топливом и фрахтование нефтепродуктов
• Дата основания: Oilmar DMCC основана в ноябре 2015 года
• Глобальное присутствие: компания работает более чем в 60 странах мира
• Ключевой показатель выручки: в 2022 году команда Oilmar впервые достигла валовой выручки, превысившей 1 млрд долларов США

Ещё один нюанс заключается в том, что один из бывших директоров SOCAR Trading SA, Марьям Алмасзаде, также имеет долю в другой компании – Диляре Мирзаджановой. Ещё одна компания Аднана Ахмедзаде находится в Испании.

• Структура компании также демонстрирует значимые связи. До возникновения этих проблем, согласно корпоративным документам Alkagesta, генеральным директором компании числится Камран Агаев, который, по некоторым данным, является двоюродным братом Аднана Ахмедзаде. Агаев также указан как основатель, директор и уполномоченное лицо компании «Caspian Oil and Gas Co. Ltd.», зарегистрированной 23 мая 2019 года, а Alkagesta Holding Co Ltd. указана в качестве акционера.
• Компания «Caspian Oil and Gas Co. Ltd.» работает в составе группы «Caspian Oil Group», которая имеет офисы не только в Азербайджане и ОАЭ, но и в Москве, Россия (Пресненская набережная), а также в Турции, Казахстане, Туркменистане и Южной Корее.

Российские связи: Татнефть и Сибур

На своем корпоративном сайте ( caspianasoil.com ) компания «Caspian Oil & Gas» указывает в качестве своих стратегических партнеров компании «Татнефть» и «Сибур»:

• Татнефть : одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России со штаб-квартирой в Татарстане.
• Сибур : крупнейшая российская нефтехимическая компания, тесно связанная с российским энергетическим сектором и санкционированными финансовыми потоками.

Эти связи свидетельствуют о том, что Alkagesta и её аффилированные компании не только связаны с санкционированными сетями контрабанды нефти, но и поддерживают прямые деловые партнёрские отношения с крупнейшими российскими энергетическими конгломератами. Это делает Alkagesta критически важным игроком, обеспечивающим России постоянный доступ на мировые рынки, несмотря на международные санкции.

Почему это важно

• Уклонение от санкций: фальсификация сертификатов происхождения позволяет санкционной нефти (ливийской, российской) попадать на международные рынки под видом туркменской.
• Геополитический риск: укрепляет незаконные сети, контролируемые ополченцами и санкционированными организациями, включая группу Вагнера.
• Манипулирование рынком: подрывает законные торговые пути, такие как BTC, нанося ущерб прозрачности и доверию к мировым энергетическим рынкам.
• Российское влияние: партнерские отношения с «Татнефтью» и «Сибуром» раскрывают роль Alkagesta в защите российских нефтехимических и нефтепродуктовых товаров от санкций.

Заключение

Туркменская и казахская нефть уже прозрачно транспортируется по трубопроводу БТД в Турцию и на мировые рынки под контролем SOCAR. Существование таких компаний, как Alkagesta, предположительно контролируемых бывшим руководителем SOCAR Аднаном Ахмадзаде и напрямую связанных с российскими энергетическими гигантами, указывает на преднамеренное мошенничество, уклонение от санкций и злоупотребление правилами международной торговли.

Об этом говорится в сообщении румынского информационного агентства Libertatea. 

Компании, которым выгодна война на Украине. Как Румыния стала вторым по величине экспортёром дизельного топлива для Киева.

ПОЧЕМУ АЛЬКАГЕСТА ПОЯВИЛСЯ В СТАТЬЕ В «ЛИБЕРТАТЕА»:

1. Данные НефтеРынка – основная причина:

Компания Alkagesta попала в поле зрения Libertatea благодаря отчёту консалтинговой компании «НефтеРынок». В нём Alkagesta была указана как «компания, экспортирующая дизельное топливо в Украину».

Цитата из статьи: «Алкагеста, в свою очередь, фигурирует в данных консалтинговой компании «НафтоРынок» как экспортёр в Украину».

2. Список клиентов Нефтяного терминала:

Компания Alkagesta входит в официальный список клиентов Oil Terminal. Компания Oil Terminal предоставила Libertatea полный список всех своих клиентов:

В списке:

• Петром
• Оскар Даунстрим
• Петротел Лукойл
• Витол
• SOCAR Petroleum
• Алькагеста ЛТД 
• МОЛ Румыния
• Химкомплекс Борзешты

3. Статус «Крупнейшая компания Мальты»:

Libertatea представляет Алькагесту как «cea mai mare companie din Malta» (крупнейшую компанию Мальты). Это подчеркивает значимость компании.

4. Роль в маршруте поставок топлива Румыния-Украина:

В статье обсуждается выход Румынии на второе место по экспорту дизельного топлива в Украину. В этом контексте:

5. Статус международного трейдера:

Alkagesta упоминается в одном ряду с такими крупными международными трейдерами, как Vitol и Euronova Energies. Это свидетельствует о значимости компании с точки зрения объёма.

6. «Стратегия молчания» — создание подозрений:

Неспособность Alkagesta ответить на вопросы Libertatea вызвала у компании еще больше подозрений и послужила причиной особого упоминания ее в статье.

ХРОНОЛОГИЯ ПОЯВЛЕНИЯ АЛЬКАГЕСТЫ В СТАТЬЕ:

2022-2024:

• Значительное увеличение экспорта дизельного топлива из Румынии в Украину
• Имя Алькагесты появляется в отчетах «НафтоРынка»
• Включен в список клиентов нефтяного терминала

Октябрь 2024 г.:

• Начинается расследование по делу Либертатеи
• Вопросы, отправленные Алькагесте
• Компания не отвечает

10 октября 2024 г.:

• Статья опубликована
• Alkagesta включена в список «неответивших компаний»

КАК ЭТО ПРИВЛЕКЛО СТОЛЬКО ВНИМАНИЯ:

1. Объем – указан как основной трейдер в данных Нефтерынка
2. Местонахождение – регистрация на Мальте (характеристики офшорной компании)
3. Подключения – клиент нефтяного терминала
4. Прозрачность – оставить вопросы без ответа
5. Сроки – активные операции в военное время

Вывод: Alkagesta привлекла внимание Libertatea своим «размером» и «подозрительным поведением». Если бы компания была небольшой или давала прозрачные ответы, её название никогда бы не появилось в этой статье .

Читайте полную версию: Компании, которым выгодна война на Украине. Как Румыния стала вторым по величине экспортёром дизельного топлива для Киева.

АНАЛИЗ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ LIBERTATEA:

1. АЛЬКАГЕСТА – ПОЛНАЯ ТИШИНА:

Вопросы, заданные Libertatea:

• О происхождении нефтепродуктов
• Факты об экспорте в Украину
• Импорт с НПЗ STAR в Турции
• Прозрачность операций на Мальте

Ответ Алькагесты:  НИКАКОГО ОТВЕТА ВООБЩЕ

В статье чётко указано: «Алкагеста, в свою очередь, фигурирует в данных консалтинговой компании «НафтоРынок» как экспортёр в Украину. Libertatea обращалась к этим компаниям с вопросами об источнике нефтепродуктов и экспорте в Украину, но до сих пор они не ответили».

2. SOCAR PETROLEUM – ПОЛНАЯ ТИШИНА:

Вопросы Либертатеи:

• Факты о поставках дизельного топлива в Украину
• Закупка продукции на НПЗ STAR
• Реализация топлива, полученного из российской нефти

Ответ SOCAR:  НИКАКОГО ОТВЕТА

В статье говорится: «SOCAR Petroleum также не ответила. Компания имеет сеть из 60 АЗС в нашей стране и также фигурирует в статистике импорта дизельного топлива в Украину».

3. СПИСОК ОТВЕТИВШИХ И НЕ ОТВЕТИВШИХ:

НЕ ОТВЕТИВШИЕ НА ОПРОС:

1. Alkagesta – мальтийская компания

2. SOCAR Petroleum — азербайджанская компания
3. Витол – швейцарский трейдер
4. Euronova Energies – швейцарская группа
5. Litasco – трейдер Лукойла
6. MOL Romania – венгерская компания
7. Химкомплекс Борзешти – румынская компания

РЕСПОНДЕНТЫ:

1. Oscar Downstream – румынская компания
2. Нефтяной терминал – Государственная компания

4. ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ OSCAR DOWNSTREAM:

Дал исчерпывающие ответы на вопросы Libertatea:

Относительно экспорта из Украины:

«В бухгалтерском учете OSCAR нет счета-фактуры на продажу нефтепродуктов в Украину… OSCAR Downstream не имеет бизнеса ни с одной компанией в Украине и не экспортирует в Украину»

Продукция российского происхождения:

«После 5 февраля 2023 года… OSCAR Downstream импортировала исключительно продукцию крупнейших и наиболее авторитетных мировых производителей нефти и глобальных трейдеров, продукцию, которая всегда имела нероссийское происхождение»

НПЗ STAR: «Oscar заявляет, что не экспортирует нефть в Украину и не импортирует ее с НПЗ STAR, принадлежащего SOCAR»

5. СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЛЧАНИЯ АЛЬКАГЕСТЫ:

Подозрительные факты:

1. В данных НафтоРынка фигурирует как экспортер в Украину
2. Включена в список клиентов Oil Terminal
3. Представлена как крупнейшая компания Мальты
4. Связано с инцидентом с Грейс Феликс (не упомянутым в статье, но факт)

Причины стратегии молчания:

• Имя, упомянутое в международных расследованиях
• Подозревается в нарушении санкций
• Активность в треугольнике Мальта-Ливия-Россия
• Вопросы корпоративной прозрачности

6. ВЫЯВЛЯЮЩИЙСЯ ШАБЛОН:

Западные компании (Oscar, Oil Terminal) – прозрачные ответы. Восточные/мальтийские компании (Alkagesta, SOCAR, Vitol) – полное молчание.

Эта стратегия «бездействия» не случайна. Alkagesta и SOCAR знают, что:

1. Если они не скажут правду – их поймают на лжи.
2. Если они лгут – им предъявят документы.
3. Храня молчание, они сохраняют по крайней мере правдоподобное отрицание.

Вывод: в ходе расследования Libertatea наиболее подозрительное поведение проявили Alkagesta и SOCAR Petroleum. Их молчание само по себе можно истолковать как признание вины.

Видео на LinkedIn демонстрирует терминал Alkagesta на Мальте, а также судно Blue Rose и нефтяной танкер Can Ka. В нём показаны операции на мальтийском терминале, включая швартовку, погрузку и разгрузку нефтяного танкера Blue Rose.

Видеозапись дает визуальный обзор оперативных возможностей «Алькагесты» и использования ею танкера «Blue Rose».

Примечательно, что танкер «Blue Rose» недавно посетил Новороссийск (Россия), а также порты Мальты. Хотя нет подтверждённых доказательств санкций или официальных связей с деятельностью российского государства, эти заходы в порты могут вызвать вопросы относительно коммерческой деятельности судна и его потенциальной связи с российскими грузами.

Танкер M/V Blue Rose (IMO 9335915) был построен в 2007 году и в настоящее время ходит под флагом Маршалловых Островов. Среди его последних заходов — в Новороссийск, Россия.

Последний заход судна в порт Новороссийск состоялся 13 сентября 2025 года. Эта информация подтверждается сервисами отслеживания судов в режиме реального времени. Например, VesselFinder сообщает, что судно должно было прибыть в Новороссийск именно в эту дату ( VesselFinder ).

Эти данные указывают на прямую связь танкера «Blue Rose» с Россией. Однако общедоступной информации о происхождении и конечном пункте назначения груза нет. Поэтому для выяснения характера и цели связи судна с Россией потребуется дальнейшее расследование.

Власти Великобритании, ЕС и США должны действовать оперативно и расследовать структуру собственности Alkagesta, практику уклонения от санкций, связи компании с Россией и ее роль в незаконной контрабанде нефти из Ливии и России.

Чистокровная верховая лошадь

В базе данных компании HM Land, регистрирующей недвижимость в Англии и Уэльсе, содержится документ, подтверждающий, что Аднан Ахмадзаде приобрел квартиру в Лондоне в феврале 2016 года за 6,5 миллиона фунтов стерлингов (около 8 миллионов долларов). Речь идёт о квартире номер 409 по адресу 20 Lanterns Way, Denison House, известной британцам как Hamlet Tower. Согласно документу, оплата квартиры была произведена через Hambros BANK LIMITED, зарегистрированный на Нормандских островах на юге Англии.

Автомобили Аднана Ахмадзаде

Как следует из документов, первый платёж в размере 5,5 миллиона фунтов стерлингов был осуществлён от имени Аднана Ахмадзаде 26 апреля 2018 года. В документе указан адрес проживания Аднана Ахмадзаде: Oceana Residence (здание Argean PH2) на острове Пальма Джумейра в Дубае. Стоимость трёхкомнатной квартиры в этом жилом комплексе варьируется от 3,9 до 7,7 миллиона дирхамов (от 1,1 до 2,1 миллиона долларов США).

Кстати, основной бизнес Аднана Ахмадзаде находится в Объединённых Арабских Эмиратах. Второй платёж в размере 550 тысяч фунтов стерлингов за квартиру в Лондоне был осуществлён 14 февраля 2019 года через компанию Aa Properties 2000 Limited.

Компания AA PROPERTIES 2000 LTD была зарегистрирована в Лондоне 4 декабря 2015 года. Регистрационный номер 09903368, юридический адрес: Лондон, Олд Берлингтон-стрит, 32. Основатель компании — Аднан Ахмадзаде.

Компания занимается покупкой недвижимости. Глава SOCAR и руководитель SOCAR Trading также до 9 января 2017 года занимал должность директора в основанной им частной компании. С этого времени компанию возглавляет Нигяр Керимли, 1994 года рождения.

У Ахмадзаде есть ещё одна компания в Англии. Лондонская компания PS ASSETS LIMITED была зарегистрирована 2 октября 2013 года. Регистрационный номер 08715209, юридический адрес: Gallium House Unit 2, Station Court Borough Green, Sevenoaks, Kent.

Компания занимается куплей-продажей недвижимости. Среди акционеров компании – азербайджанцы Эльмар Агамалиев и Тогрул Рзаев (оба – сотрудники SOCAR Trading), а также компания Corinthia Properties SA. Эта компания зарегистрирована в Швейцарии на имя МИРЗАДЖАНОВОЙ ДИЛАРЫ ДЖАХАНГИРОВНЫ, 1976 года рождения, проживающей по адресу: г. Баку, проспект Бюльбюля, 18.

Стоит отметить, что по этому адресу также зарегистрированы дочери президента AZAL Джахангира Аскерова – Джамиля и Малахат Аскеровы. Согласно информации, поступившей в реестр 2 декабря 2018 года, стоимость акций компании составляла 1 миллион 12 тысяч 382 фунта стерлингов.

6 апреля 2016 года брат Аднана Ахмедзаде, Хаял Ахмедзаде, 1977 года рождения, и его отец, Азер Ахмедзаде, 1948 года рождения, приобрели большую часть акций этой компании, контролируя 75 процентов компании.

Брат Аднана Ахмедзаде, Хаял Ахмедзаде, также представлен в руководстве SOCAR. Он занимает должность вице-президента по развитию бизнеса в компании SOCAR-Trading, где его брат является президентом. Один из интересных нюансов заключается в том, что адрес регистрации Хаяла Ахмедзаде совпадает с адресом компании Corinthia Properties SA, принадлежащей Диляре Мирзаджановой Джахангировне, в Женеве.

Компания SIMPLEMENTA2000 SL была зарегистрирована в Торговом реестре Малаги (Registro Mercantil de Málaga) 11 октября 2018 года на имя руководителя департамента SOCAR. Регистрационный номер 410363, уставный капитал — 3006,00 евро.

Следите за дальнейшим расследованием в отношении брата Аднана Ахмадзаде, Хаяла Ахмадзаде, который работает в женевском офисе Socar Trading SA.

Хронология деятельности Алькагесты

• 2018 – на Мальте зарегистрирована компания Alkagesta Ltd. Компания немедленно начинает торговлю высокорискованными нефтяными партиями.
• 2019 (23 мая) – Камран Агаев регистрирует на Мальте компанию «Caspian Oil and Gas Co. Ltd.»; в документах акционером указан «Alkagesta Holding». Эмин Рагимов выступает в качестве секретаря.
• 2020–2021 гг. — Расширение деятельности на бункеровочные мощности Мальтийского свободного порта и в турецкие складские комплексы.
• 2022 (ноябрь–декабрь) – Таможенные записи:
  • MT Tony  (2,48 млн литров) и  MT Istra  (3,27 млн литров) указывают Мальту в качестве порта погрузки, но в счетах-фактурах указано туркменское происхождение. Отсутствуют достоверные отчеты о сюрвейерских проверках.
  • MT Tony  (10 декабря) снова выгружается в Гебзе с противоречивой документацией.
• 2022 (конец) – Албания обвиняет Алькагесту в контрабанде 22 500 тонн российской нефти.
• 2023 г. – Попытка поставки российского дизельного топлива в Испанию заблокирована таможней из-за поддельных документов о происхождении.
• 2023–2024 гг. — ООН и список Ллойда называют Бенгази (Ливия) ключевым пунктом погрузки нефти, которая позже была объявлена как нефть «туркменского происхождения». Алькагеста названа в докладе Группы экспертов ООН.

 Корпоративные и сетевые ссылки

Основные выводы

1. Законные и незаконные маршруты
   • Туркменская и казахская сырая нефть законно экспортируется по трубопроводу БТД по контрактам SOCAR Trading.
   • Однако «Алкагеста» сфальсифицировала документы, объявив ливийскую/российскую нефть «туркменской» происхождения, чтобы поставлять ее на рынки Турции и ЕС.
2. Бенефициарное право собственности
   • Хотя официально это не указано, Аднан Ахмадзаде является реальным контролером «Алкагесты».
   • Его двоюродный брат Камран Агаев является генеральным директором.
   • Необъяснимое богатство Ахмедзаде (недвижимость в Великобритании/Дубае, роскошные автомобили) намного превышает его официальную зарплату в SOCAR (~400 фунтов стерлингов в месяц).
3. Уклонение от санкций
   • Многочисленные поставки через Мальту сопровождались противоречивыми декларациями.
   • Использование санкционированных судов, таких как «Истра», свидетельствует о пособничестве российскому теневому флоту.
   • Партнерские отношения с «Татнефтью» и «Сибуром» углубляют связи с находящимися под санкциями российскими энергетическими гигантами.
4. Срочный призыв к действию
   • Власти Великобритании и ЕС должны провести проверку активов, банковских счетов и связей компаний Ахмадзаде.
   • Регулирующие органы OFAC, ЕС и Великобритании должны включить Alkagesta Ltd, Ахмадзаде и аффилированные лица в список под санкциями.
   • Финансовые учреждения должны заморозить подозрительные транзакции, связанные с этими сетями.

 Заключение

Трубопровод БТД обеспечивает прозрачный и законный маршрут транспортировки центральноазиатской нефти в Европу и Турцию. Деятельность «Алкагесты» подрывает эту систему, отмывая ливийское и российское топливо на мировых рынках по поддельным туркменским сертификатам.

Это не просто мошенничество, а прямое нарушение санкционных режимов ООН и ЕС.

Доказательства ясно показывают:

• Alkagesta контролируется Аднаном Ахмедзаде, бывшим чиновником SOCAR.
• Структурно компания связана с компанией «Caspian Oil & Gas», имеющей офисы по всему миру и партнерства в России.
• Ее действия соответствуют деятельности тайного флота и незаконных энергетических сетей, финансирующих военную экономику России.

 Западные власти должны действовать решительно: расследовать, наложить санкции и прекратить деятельность Alkagesta, прежде чем она еще больше дестабилизирует энергетическую безопасность и соблюдение санкций.

Этот анализ основан на разведданных из открытых источников, общедоступных данных и задокументированных нарушениях санкций. Все обвинения требуют официального расследования соответствующими органами.